一个做外贸的诈骗犯请大家合力驱逐直接切入正题

zqm82122：一个做外贸的诈骗犯，请大家合力驱逐
直接切入正题吧： 这个客人是南非的。我认识他也不过今年3月份，当时找我询价，做过pi后没了消息，但是跟踪过几次，他说价格太高之类的。当时我就觉得好奇怪，刚开始报价的时候，明明对我们的价格很满意的啊，是他主动要求做pi的。后来5.1因为我个人有些私事，回家呆的时间长了些，也没怎么联系他了。 到了6月，借助世界杯话题，我又联系他一次。这次他告诉我说：他被骗了，他付给咱们中国某个人——此人信息，我会在下面重点列出——USD 8000, 但是get nothing.
因为本人去年也被人骗过，不过金额没这大，USD 850. 所以对骗子深恶痛绝，那种被愚弄和像个笨蛋的心理，让人沮丧透顶。而且另外一个人客人甚至发来邮件如下：
Due to read comments from other users in the link attached to them and the bad experiences suffered in a previous order, my company has been decided not to use as a tool of business contacts the website www.alibaba.com. Similarly, and given the lack of seriousness that have shown some Chinese companies with whom we contacted through this website and deprotection with which we are in case of fraud, we made the decision not to do business with companies Chinese.
（当然我理直气壮地回邮件解释了）。
所以我问南非客人，骗子的联系方式， 我在baidu，google里尽可能地搜索，也没得到特别有效的信息。不知道大家有没有更好的办法，骗子信息：
姓名： meng chun huan
工商卡号：6222 0216 0600 4436 575
工行的swift: ICBKCNBJYTI
工行的地址：山东 烟台 hai gang 路
自称公司地址： 山东烟台 wen hua 路 3号。
给出的西联的邮编：264000
他给出的DHL号：3190581645
他的mail: topaaatrade1@yahoo.cn
首先说下他的姓名，中国meng姓，应该是 孟 吧，不是像 姜，蒋 这样的。chun这个字，据我猜测 90%，应该是 春。因为别的字都很生僻，大家一般不会用在名字里， 这个 huan 有几个可能： 涣，奂，环，欢，焕， 第一次感觉： 涣的可能性多些。 大家都发挥些福尔摩斯的建议。
他没有网站，只在google照片里放了很多产品照片， 就是这个： http://picasaweb.google.ca/cbt200/OAlZoJ#， 南非客户买的是毛毯和旗子。我感觉这个南非客户也是想在世界杯前买这些东西。
另外有意思的是 如果只输入 topaaatrade，是云南一家做外贸的，产品也是鞋子，T-shirt，包之类，并且topaaatrade有专门的网站，大家可以搜索下，但是他们的邮箱不是topaaatrade1@yahoo.cn，而是topaaatraed@yahoo.cn
这个案子，我估计咱们中国的警察也不会接，或者说我不知道找哪个地方的警察。 大家有什么好建议没？

小桥-流水-人家：
这个有可能是云南那家公司确实跟你客户联系上了并做了生意，但是可能信息被山东烟台的那个人窃取了，更改了账号什么的

zqm82122：应该不是窃取，我觉得有两个可能，其一： 云南和烟台他们是一伙，一个组织。其二，云南是个正儿经做生意的，烟台这个是钻了云南这个空子，或者以前在云南这家打过工。