yue_hai：遭遇外贸无解骗局，如何破解
我司一客户向我们订了2万美金的货（我们给他发了PI且双方均未签字盖章, 没签合同。客户让我们发货到广州某仓库，不需我们报关），客户已打汇到我司离岸账户12万美金，同时要求我们将多出的10万美金汇至他指定的香港一账户。请问：1、我司应该怎样应对才能完全避免风险？2、这2万美金的货还给他做吗？ 谢谢欢迎指导 qq:2690356862
vip：都是瞎说的 无解骗局 你分明遇到了 洗钱的黑客，根本不是客户
如果你仔细琢磨你这个所谓的客户，一定能发现太多的不正常，你只是求单心切，无视了各种不正常，让它成为“无解”
解就在你自己的心里
不贪就不会发生
欧美追债：不要帮助买方洗钱，否则你要付出代价
vip：黑客就是利用了人性中贪欲来帮助自己金蝉脱壳，1楼就是它使用的一次性免灾替身符，有人愿意背锅所以他们可以继续逍遥法外。
如果1楼发货了，确实让1楼不甘心，不收钱，钱财两空，看起来无解。
如果能做到 收款后发货，钱也是对应的钱，没有多余的转款操作，就不存在什么无解骗局，就算遇到也早早终止了，而且其实还可以做点好事，拖着它，让他来不及找另一个洗钱对象，这个钱可能是安全的退回原主人，功德无量
英国追债：4楼VIP管理说的很对，不能有贪念，也不能盲目充当洗钱工具
Jenny774499：洗钱的黑客
colleger：1楼遇到的就是洗钱的黑客
yue_hai：
我没有什么贪心，只是想讨论下如何应对这个事情。不该我们拿的钱，一分也不要。只是这2万美金的货，我们是给他发货还是不发货？
yue_hai：
这2万美金的货，还给他发吗？
CharlesZHANG001：看题主注册时间，应该是个老司机，怎么这种事情要问新手了
bee112233：1楼搜索一下论坛，很多类似案例。
xhj_lu：这个情况我记得不是说会把你账号冻结然后这个转走的10万要你承担
CharlesZHANG001：个人觉得从两方面打算
1. 假定该客户为真实客户，那么检查付款人名称是否是该客户公司名称，如果是，以贵司和该公司签订两眼美元的合同，按合同发货，同时剩余十万美元原路返回
2. 如果客户公司名称与付款人名称不一致，那么，找律师咨询下一步该怎么做，或者报警
菜鸟分析，请老手指教
tsanchin：
如果确认是涉嫌洗钱，第一向公安机关报案，接着向银行填写退汇申请书，按原路退回
vip：请理性的从商业角度判断 这是客户吗
就你说的情形基本判断就是洗钱的黑客，不是什么客户？
如果你也觉得不对劲了，建议静默一周，如果催你发货，你就说在国外参展，国内他们还搞不清楚，等回去了再说。
一周时间 就会有钱的真正相关利益方找你了，你再联系你的所谓客户，他会莫名消失了，你原路退款就行了，不然你会有司法问题了
