dam1ng:遭遇美国诈骗-黑客就在身边
现把这个诈骗过程说给大家,希望大家擦亮眼睛,谨防被骗。
事情经过如果:
我司于2017年11月开始跟美国L公司联系进口一批设备,经过一段时间的交流确认,最终在2018年3月上旬确认了价格、运费及技术问题。3月14日,我司发邮件给L公司索要发票,以便安排付款,3月15日收到“L公司”邮件及发票。当天我司安排了全额电汇付款,并把付款回单发送给L公司,要求尽快安排发货。
3月19日收到“L公司”邮件:
Dear XXXX,
I have just received an urgent information from our financial department that our company account is bad / on-hold and cannot be used to received any payment for now. Due to yearly tax audit. Please take note.
I will advise, you to cancel payment to avoid lost of money.
Please i will provide you our new bank details for all payment.
Your prompt attention to this matter is highly esteemed.
收到邮件后我们感觉莫名其妙(此时我司银行已经扣款)。我司回邮件给对方,询问回邮件给对方,我司在收到贵司发票第二天即安排汇款,我司银行已经扣款,无法取消付款。
3月20日我司又收到类似邮件说请撤消付款,并支付至另外一个银行账号。我司才意识有问题,开始仔细翻阅往来邮件,最终发现3月15日开始收到的邮件均是“黑客”冒名与我们联系。黑客应该是入侵了L公司的邮箱,把我司邮件地址拉入黑名单,自此我司发送给对方邮箱的邮件均无法收到。同时黑客把自己的邮件“发件人”名字更改为与L公司一致,并且发送给我们假的发票(上面有对方银行付款路径信息)我司销售人员当时根本没察觉。
我司财务也安排付款至假发票上的银行,下面是骗子提供的银行信息
BANK: WELLS FARGO
SWIFT: WFBIUS6S
ROUTING: 061000227
ACC No: 7616967100
BENEFICIARY: LEGACY PRIVATE CLIENT INC
901 Roswell Street, Marietta GA. 30060
阴差阳错,我司付款时受益人名称写的是L公司名字,并不是骗子提供的 LEGACY PRIVATE CLIENT INC。
是不是应该值得庆贺有惊无险?因为常识是银行账号名和账号如果不符,这笔汇款是应该退回至我司账户内的。可事实上是时至今日这笔货款仍未退回,这期间我司咨询了美国多个朋友及国内多个银行业内人士,甚至美国朋友打电话给WELLS FARGO银行,均得到确认对方不应该收到货款,这笔款会被退回。
同时我司开户行也发送了报文给对方银行,声明账号名称及账号不符,请退回此笔款项,WELLS FARGO银行回复说需要我们开户行开具INDEMNITY HARMLESS AGREEMENT,我司银行认为这是无理要求,今天又跟WELLS FARGO在上海的分行联系确认此事。
进口货代—小胡:
柏小鹿:退回需要时间。一定要你们开户行给对方银行发电报,不怕那点电报费,直到追回货款为止。
dam1ng:
距离我们付款日期已经近20天,退款需要这么久么
gzkwy:
立刻向银行报案说被骗了 冻结对方账户