RTOUTDOOR：急急急。这个骗局大家有遇到过吗？
本人在外贸公司上班， 做做小件出口贸易。去年的时候有个老外找到我，说自己没法付人民币给他的供应商，希望我这边能给他支付其他供应商货款和其他杂费。他会以人民币的方式支付到我中国的个人银行卡上。 我想反正他也是会先支付货款给我，我只是中转支付给他供应商，也不会上当受骗。 就这样答应了。 好几次都是中国大陆其他人的私账付到我的银行卡上。过几天这个客人就会让我付几笔款项，大的小的都有。 还有几次，也买过几次样品，然后寄到国外。让我直接从他的这些钱款里扣掉样品费用和运费。 有一次有一个人打了两次钱进来，一共有十三万多。 后来那个人通过工行打电话来，说这笔钱是他打错了，让我退还给他，我先问了客人，客人说，这个供应商在忽悠他，不用去管他。后来我就没再理会。 哪知道前几天，我这边收到了一份信件，是法院寄来的，让我本月23号到庭。 说我不当得利， 需要我退还这笔钱。。我跟客人去说了，他说他跟这个供应商已经没有联系了，也不想再去找他，这个供应商之前出了批货给他，后来货不是很好， 有问题， 后来退了一半的钱给我的客人。 他说你就这么解释。。我现在都不知道该怎么办了。。毕竟是一笔巨款。。你们有没有碰到过这样的事情，本来是想让客人在我这里多下单，才想帮他的。 我也不指望赚大钱。。现在这样的情况 该如何处理。 我有没有可能洗脱这个指控。
kieessj：涉嫌洗钱，心太黑了……
RTOUTDOOR：
你说我吗。。
crystal9836：现在这事没办法，人家确实走法律程序了。那现在能做的事就是你将你客人说的那些事整理好一份材料并让客户提供相关的证据来撇清与他们之间有纠纷事件的关系。
RTOUTDOOR：大家能否给出出主意。。
kieessj：
是的呀，外贸骗局，老外多打货款，让你付给其他供应商，最后银行账户被封，钱也退回去。
有好多，你可以论坛看看
RTOUTDOOR：
现在问题是这个老外也没有钱在我这里的账户上了。 有的话还能还给他。。
RTOUTDOOR：
我跟老外联系过， 通过QQ,他说现在跟他已经很长时间没有联系了，也没有再有生意往来。
vip：涉及到钱 都不是小事情
RTOUTDOOR：
对啊。 所以我现在很着急，从来也没有碰到这种事情，不是成冤大头了吗。。
RTOUTDOOR：
我的想法很简单，就是想客人在我这里多下几个订单。仅此而已。所以才帮他这样操作的。
专业第三国转口：帮顶一个
帮顶一个，我也收到这种诈骗邮件
RTOUTDOOR：
幸会！ 幸会！
styongjia：如果一直只是人民币往来倒是无所谓，毕竟你只是代为收付。问题是你还帮客户进行采买等商业行为，用个人账号从事商业，多少有点违法。
但问题应该不严重，跟调查执法人员实话实话就是了。
RTOUTDOOR：
我现在很怀疑这个供应商跟这个客人可能是一伙的，他们串起来在搞我。
