zgxb：警惕！近期部分人员在非洲地区冒用海外买方名义进行诈骗
近期，中国信保广东分公司发现多宗第三方冒用他人名义进行诈骗的案件，诈骗人员骗取货物后失联，给出口企业造成巨大的损失，影响恶劣。这种现象近一年在非洲地区尤为凸显，骗术已经更具欺骗性。中国信保广东分公司对风险情况进行梳理，并提出相关工作建议。
高发地区
非洲，尤其肯尼亚，乌干达，坦桑尼亚
诈骗手段
（1）冒充中间商代他人下单，实际未取得授权；
（2）冒充其他公司名义下单，并伪造相关文件、印章；
（3）通过货发第三方的形式，或通过伪造的文件清关提货，近期发现的主要有肯尼亚的蒙巴萨港和坦桑尼亚的达拉斯萨拉姆港。
zgxb：诈骗情形
情形一：冒用非乌干达的非洲区域限额买方下单，均通过gmail和yahoo等邮箱，将伪造限额买方签字和盖章的合同文件发给供应商，并直接在合同中约定了货发第三方所在地乌干达；
情形二：冒用乌干达限额买方下单，提单收货人亦与限额买方同名，但货物发到其他地区，近期发现的主要有肯尼亚的蒙巴萨港和坦桑尼亚的达拉斯萨拉姆港，然后通过伪造的授权清关文件通过清关公司清关提货；
常见特征
（1）无预付款，直接要求赊销，部分是通过网上贸易平台接触出口商，实施诈骗；
（2）为骗取信任、促成合作，有部分诈骗人员会主动推荐供应商购买信用保险业务；
（3）联系邮箱一般为gmail或yahoo等私人邮箱。
zgxb：防范建议
（1）对于主动询盘的非洲地区买方提高警惕，多种方式对比邮箱、电话及经营范围；
（2）控制小额交易与部分定金，坚持要求对方用公司账户付出定金，借此核实身份。
风险防范小口诀
外贸诈骗有得防， 擦亮眼睛仔细看；
来人身份需核实， 首次交易宜小额；
邮箱电话比比看， 经营范围查清楚；
巧用定金验真身， 账户信息仔细查；
近期乌商需谨慎， 货到乌肯坦高危；
andtax：坚持先款后货，大多骗子即可现形。
mycredit：
这个原则要坚持。1楼是中信保的吧
chinalifting：规避风险需要技巧，多谢1楼！^_^
HK-Guan管：
