yue_hai：遭遇外贸骗局，诚寻律师协助
我司一客户向我们订了2.9万美金的货（我们给他发了PI且双方均未签字盖章, 没签合同。客户让我们发货到广州某仓库，无需我们报关），客户已经汇款到我司离岸账户19.9万美金，同时要求我们将多出的17万美金汇至他指定的香港一账户。我司没有同意他的转款要求，坚持要扣掉2.9万美金的货款，同时把这17万美金原路退回。他无奈之下同意了，但又提出要我们把19.9万美金全部原路退回，同时他又另外汇过来了2.9万美金的货款。这里有几个细节，1、他自称是英国的，但我们不确定他是英国的，而且也不知道他的公司名字。2、他的第1笔19.9万美金的汇款人名称是阿联酋的一家公司，3、他的第2笔2.9万美金的汇款人名称是美国的一家公司。请问：1、我司应该怎样应对才能完全避免风险？2、这2.9万美金的货还给他发吗？（他要求发到广州某仓库，但一直没提供收货人联系方式），如果给他发货的话，我们需要怎样完善合同或者怎样做才能合法收取这笔2.9万美金的货款？现寻求有处理过类似案例经验的律师的帮助，如确有实质性的帮助，我们会支付一定的报酬。qq:864326366
英国追债：你的做法和谨慎是正确的，可能涉及洗钱诈骗，生意走正路没错。
细节建议会加你QQ
yue_hai：
好的 请加我qq详谈 谢谢
sourceprofit：不能做涉嫌洗钱的业务，这方面的教训太多
mycredit：楼上说的有道理
欧美追债：此类涉嫌洗钱的业务，最后出问题的很多，最好不做
