在外贸过程中，企业如何识别和避免可能踩到的陷阱？每个人都应该仔细阅读它。
1.熟人“陷阱”
许多外贸企业，在资金不足、人才流失、信息不良的情况下，往往通过熟人和朋友介绍业务，这些业务不确认其真实性，倾听部分信任、可靠性和可信度，在“熟人”和“友谊”中，这些熟人往往是××的亲戚，××朋友们，并被委托书迷惑；所以事情很重要，建议三思而后行。
2.代理“陷阱”
在业务运营中，代理模式是当前欺诈风险的“高发领域”。许多借权经营和关联经营都是通过代理获得外贸企业的合法认可。表现形式：在代理进口中，客户利用代理进口合同骗取信用证下的货物；在即期信用证中，骗取开证行付款，或在远期信用证中，承兑汇票后贴现。
在代理出口中，委托人与外商串通，在信用证中设置软条款，骗取外贸企业信用证下的包装贷款。在代理进料加工复出口中，委托人和外商以委托出口为诱饵，骗取外贸公司申请进料加工登记手册。
3.客户“陷阱”
现在所有的企业都渴望寻找客户。正因为如此，一些根本没有生产能力的中间人和制造商抓住外贸公司的心理，串通起来，进行联合诈骗，向外贸公司介绍××客户有多可靠，拿出准备好的证明客户有多强大的复印件(其实很多都是伪造的或者借用其他厂家的)作弊。外贸公司在没有任何调查研究的基础上，为了抓住客户扩大业务，轻信而上当受骗。
4.高利“陷阱”
在许多业务信息源的传播中，当然，最吸引人的是获得高利润，获得丰厚的经济效益，无论从哪个方面，陷阱总是提高利润，同时提出一些看似合理的要求和一些条件可以让步，让你一步一步进入陷阱。在急功近利的思想驱使下，外贸公司不愿意放弃这项罕见的业务，放松警惕。
5.“陷阱”的好处
有很多业务信息本身通过各种渠道引入外贸公司，一些销售商和中间人，在外贸公司决定做业务之前，为了尽快达到交易和掌握主动权的目的，往往对其业务人员“好处作为诱饵，这些“好处”包括多少回扣，可能承诺其他奖励和待遇等。
6.资金“陷阱”
随着银行的商业化重组，外贸公司的融资变得越来越困难。因此，许多企业通常在捕获业务信息时追求不动产资金的业务。陷阱抓住了这种心态，说他们不需要移动资金。他们只需要出具一套完整的文件。资金由对方提前支付，并诱使外贸公司在简单条件下上当受骗。
7.合同“陷阱”
合同陷阱是最常见的陷阱之一，陷阱经常使用合同和“法律”标志来吸引对方被愚弄，所以这也非常注意，仔细阅读合同的条款，以防被坑。
8.信用证“陷阱”
信用证（信用证是指银行根据进口人（买方）的要求向出口人（卖方）开具的书面凭证，以确保支付责任。）结算方式是国际贸易结算的主要方式。一些外国客户经常开立信用证来获得信任，以欺骗外贸公司，而一些外贸公司往往被信用证“信任”，而不了解对方的声誉，忽视采取预防措施。
陷害者在信用证内容上规定了信用证中的一个条款。这个条款能否实现，完全取决于开证人，受益人无论做什么努力都不可避免地被拒绝。这是使用信用证“软条款”（指开证申请人（进口商）在申请开证时，故意设置若干隐藏的“陷阱”条款，使受益人（出口商）在信用证操作中处于完全被动的情况，开证申请人或开证银行可以随时解除信用证下的支付责任。）欺诈的“陷阱”。
9.文件“陷阱”
在进出口贸易的各个环节， 文件(外贸文件是指国际货物的支付、运输、保险、商检、结汇等。用于国际结算的文件、文件和证书。)它是业务过程中的主要依据和凭证。正是这一特点。陷阱挖空心思，大惊小怪，真假，以假乱真。在外贸实践中，陷阱通常在以下文件中伪造：一是出口报关单 ；二是外汇水单；三是合同；四是汇票本票；五是提单。其他伪造的全套文件符合信用证的要求，使银行能够无条件支付表面文件，从而达到欺诈的目的，这是一种高概率的欺诈方式。
10.运输“陷阱”
进出口贸易运输环节的“陷阱”最难看穿。由于海洋运输和多式联运环节多，周期长，手续复杂，一些陷阱大多以中国进口大宗原材料或国内急需商品的名义勾结信誉不佳的船东或运输代理商伪造运输提单骗取国内货款，然后逃跑。其他人则通过倒签提单(指承运人应托运人要求装载货物后，提单签发的日期早于实际装载完成日期的提单。)和预借提单(提单是在货物尚未全部装载时签发的，或者货物已经被承运人接管但尚未装载的情况下签发的。)欺诈、租船合同欺诈、转航欺诈、船东滥用免责条款欺诈、海上保险欺诈等。
11.结算“陷阱”
出口方面:现在很多不法商家往往打着市场不好的幌子，用改证的方法拖延结算时间，比如L/C出了几批货后改D//P、D/A，一旦出口商接受D//P、D/A远期付款或寄售后。本质上，非法商人在等待货物到达港口后申请拒绝付款。还有人说可以开信用证，但是延迟了。经过几家外贸公司的催促，他们告诉我们“证书已经发放，可以先发货。这时，船期即将到来。收到信用证后发现很多条款不一致，只好换汇款。
12.退税“陷阱”
在进出口业务中，退税是陷阱的高发环节，陷阱往往抓住高退税率的出口商品，以不退税为诱饵，欺骗外贸公司，使许多外贸公司被愚弄，有些提出退税快或只有一半的税，并要求外贸公司提前纳税，同时说文件完整没有问题。因为诈骗者一般可以提供增值税发票(但是虚假的，很难识别)、因此，外贸公司在心理上降低了预防意识。
如何识别“陷阱”？
@ 合同识别
外贸公司可以签订严格的合同，如质量条款、认证条款、价格条款、检验条款、索赔条款、支付条款、运输条款、详细规格、要求等，并要求对方出具法定代表人或委托书签署的文件。
@ 信用调查识别
在对外贸易中选择交易对象是非常重要的，需要仔细检查对方身份的真实性，找出对方的信用状况。例如，查看营业执照的原件和副本，验证原件和副本的真实性；调查对方资产信用的真实性和绩效能力，了解生产加工能力、出口许可证、原材料供应、供应等基本账户和业务活动。当事人的信用状况关系到他们是否有能力承担债务责任和履行合同的诚意。
@ 高科技识别
高科技主要利用电子技术进行检测和分析，识别欺诈者伪造的各种重要文件，并能快速反馈工商、海关、税务、外汇、银行等部门掌握的各种情况和数据。
伪造文件的一般特点是：颜色不均匀、线条不完整、不清晰、图案、图案、线条变形、厚度不均匀或不同，复杂图案容易模糊。虽然一些伪造文件也是由一些精密仪器制成的，但肉眼很难区分真假，但通过电子技术分析，细线上容易出现“漏白”现象。在水印识别中，伪造文件在光线下看不到图像的层次，真实文件的水印透视清晰自然；在紫外线下检查假文件的水印，真实文件的水印不发光。
@ 规避风险识别
在对外贸易中，使用规避风险的手段是非常重要的。为了防止信用证欺诈，出口商应尽量使用C组贸易术语（如：CFR、CIF、CPT、CIP等。此外，还应严格审查文件，加强对假冒信用证和“软条款”信用证的识别。一旦发现，应修改信用证。
@ 心理识别
在实际业务中，双方也在进行心理战。业务员在识别时可以提出是否可以反担保来测试对方。如果对方提出不同意见，可以反映对方；如果对方要求更改信用证条款或合同条款，如更改付款条件、更改合同主体、更改运输人、更改主要条款等，应及时回复，表达意见，坚持不改变，说明不能改变的原因，观察对方的反应，称为心理坚持；
如果对方坚持改变，或者提出如何改变语言，应该采取相关措施防止意外，因为这种态度告诉我们，对方是强迫外贸公司模范，所以一方面我们应该坚持，另一方面根据法律法规积极防止陷阱，这被称为心理延迟。一般来说，通过心理持久性和心理延迟识别，买家会在不知不觉中露出脚。
@ 法律识别
为了纠正和规范市场经济秩序，国家制定了一系列进出口法律法规。因此，正确掌握和使用这些法律法规可以规范进出口业务的运作，发挥积极有效的预防作用。
《涉外经济合同法》应用于出口业务、对外贸易法、《海关法》、《产品质量法》、出口收汇核销管理办法、《出口货物退(免)税若干问题规定》、比较识别《商品检验法》等法律法规的有关规定，分析出口业务的不规范性和风险规模，最终决定是否运作。
合同识别 心理识别 法律识别 规避风险识别 资信调查识别 高科技识别
